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缴费通被中国人民银行罚款30万元 因违反反洗钱法

2018-05-11 11:20 文章来源:金股街 作者:张平

【导读】 新三板缴费通在反洗钱客户身份识别、可疑交易报送等方面均存在不同程度的问题,违反反洗钱法,被罚款30万元.

金股街5月11日讯 新三板江西缴费通信息技术股份有限公司(证券简称:缴费通,证券代码:835926)补发关于收到中国人民银行南昌中心支行行政处罚的公告。

公告显示,公司在反洗钱客户身份识别、可疑交易报送等方面均存在不同程度的问题,违反了《中华人民共和国反洗钱法》第十六条、《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第十五条、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十八条、《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第二十条、《中华人民共和国反洗钱法》第二十条之规定。

中国人民银行南昌中心支行依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第(一)、(三)项之规定,对公司作出如下处理:罚款30万元。

缴费通表示,公司认真吸取本次处罚的教训,加强了反洗钱工作,加强了内部管理,建立健全了一系列的内控制度并落实到位。公司本次违规行为未导致严重后果,对公司盈利不造成重大影响,不影响公司持续经营能力。

公司方面,缴费通于2017年5月12日挂牌新三板,主办券商为国海证券,转让方式为集合竞价,公司主营依托自有第三方支付牌照与技术,为客户提供预付卡发行与受理服务, 计算机软件平台开发及技术咨询服务,以及 O2O 零售商城服务,形成完整的第三方支付业务体系。

业绩方面,截止2017年12月31日,公司实现营收入1949.75万元,较上年同期增加12.65%;净利润为624.18万元,较上年同期增加30.73%,每股收益0.09元。

缴费通

  • 个股代码:835926
  • 注册资本:0.70亿
  • 挂牌日期:2017-05-12
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