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陷阱!140人涉嫌使用新三板原始股方式进行诈骗 公安统一收网

2018-12-17 09:40 文章来源:大河客户端 作者:

【导读】 近日,河南开封警方在"雷霆行动"中昼夜连续奋战37天,兵分两路分别对网上炒股、网售鲜花电信诈骗实施打击,抓获新三板原始股电信诈骗嫌疑人140余人.

据开封警方12月14日披露:近日,河南开封警方在“雷霆行动”中昼夜连续奋战37天,兵分两路分别对网上炒股、网售鲜花电信诈骗实施打击,再次打掉13个电信诈骗犯罪窝点,抓获电信诈骗嫌疑人140余人。

新三板原始股”的陷阱

今年6月15日,开封市祥符区居民向祥符区公安局报警称,在开封市有一群人搞电信诈骗,人员很多,涉案金额巨大。接到报警后,祥符区公安局副局长杨留根、刑警大队长沈泉高度重视,迅速组织开展了秘密调查,并向开封市公安局犯罪侦查支队、反诈中心进行汇报,市局迅速组织祥符区公安局、州桥派出所、相国寺派出所联合侦办,对该团伙人员开展深入侦查。通过侦查,警方发现两条比较清晰资金链条,该资金链条中显示受害人将8.8元数倍股金打入湖南广之益农业股份有限公司法人陈某益的账户内,陈某益而后将该股金的73% 打给二级账户娄某阁、郭某婷;其中,娄某阁又将其收到的钱转入王某彬账户内, 王某彬将钱转入李某鹏账户,李某鹏将其中一部分转入刘某洋账户内,郭某婷收到钱后将一部分钱转入王某理的账户,王某理将一部分资金转入刘某洋账户,实现层层分剥受害人钱财,获取不法利益。

经查明该团伙以刘某洋、樊某航为首冒充证监会工作人员,通过微信、QQ等社交平台,运用搭讪聊天、拉伙入群,建立感情、重点铺垫,理财推荐、互惠互利,切入话术、切入账户、感情维持等层层诱导,与受害人推荐新三板原始股的方式进行电信诈骗的团伙,该团伙分散于鼓楼区、金明区、祥符区、郑开印象城等地,窝点4处,涉案人员30余人,初步查明涉案资金332万元。

“美女、鲜花”网络交友的骗局

同样是今年6月,铁塔派出所民警在摸排过程中,在中山路中山大厦14楼河南灿野网络科技有限公司,发现该公司打着网上推广公众号售卖鲜花的名义,通过网络交友的手段实施诈骗。开封市公安局犯罪侦查支队、反诈中心得知此线索后,立即开展会商,召集铁塔、柳园口派出所共同成立专案组,进行缜密侦查。经侦查,发现该公司在开封市区还有其他网点,铁塔派出所先后派卧底人员打入公司内部,根据侦查到的资料汇总现已查明:该团伙以张某平、曹某萍夫妻二人为首,以晁某、张某萍、黄某睿、王某、曹某、王某蒙等人位骨干成员,在杭州注册杭州花家电子商务有限公司,在开封以河南爱花家电子商务有限公司、河南灿野网络科技有限公司、河南灿烁网络科技有限公司、河南遇合网络科技有限公司(该公司查无注册信息)等为依托,招聘业务人员50余人,通过杭州花家电子商务有限公司微信公众号“花家鲜花”、河南爱花家电子商务有限公司微信公众号“花家商城”,针对三十五岁至五十岁之间的中年男性实施诈骗。

专案组通过调查该团伙2017年8月至2018年8月一年的数据,该案涉及北京、福建、广东、广西、贵州、海南、内蒙古、山东、安徽、上海、四川、新疆、云南、浙江、重庆等二十余个省市被害人500余人,涉及金额300余万元。该团伙以“花家鲜花”、“花家商城”、“花品网”(最新手法)(公众号打开后自动跳转到一个售卖鲜花的网址链接)等公众号为依托,对招聘来的业务员进行培训,并用微信冒用网上搜索的女性图片(如在微博上搜索同一女性的生活照,用来做头像或定期更新朋友圈),虚构一个化名身份(年龄在三十岁左右的单身离异优质女性)和虚假的同城号对应收货地址,通过一些交友网站、软件、论坛等添加上有购买力的男性微信好友,与其(被害人)聊天,在建立起一定的信任和好感后,将微信公众号推送给被害人,并让其在该公众号上买花送给嫌疑人本人,鲜花的价格,在两百元左右到三千余元不等,被害人表示愿意买花之后,嫌疑人会将自己虚构出的身份和收货地址发给被害人,待被害人完成下单并支付成功后,嫌疑人会在订单上的收货日期当天告诉被害人,自己已经收到鲜花,事实上该鲜花没有实际发货并送出,公司根据嫌疑人售卖业绩数额的不同给予15%--30%之间不等的提成,以此种方式来诈骗被害人的钱财。

夜以继日,辗转千里,统一收网

由于诈骗团伙窝点分布均在开封市且有交叉,9月27日市公安局副局长张良民在听取汇报会决定两个专案组合并一起集中优势兵力打一场漂亮的集群战役。无论是中秋、国庆,还是周六、周日,20余名专案民警在反诈中心朱冰、张连鹏的带领下一直坚守,围绕这两个诈骗团伙的资金流、电信流,寄递物流等信息,网上网下同步开展侦查,先后辗转全国二十多个省市,历时37天的艰苦鏖战,将两个电信网络诈骗犯罪团伙的违法犯罪事实予以查清。

11月1日,由市公安局犯罪侦查支队党总支副书记、副支队长张静统一指挥,7个分县局300余名精干警力,对“雷霆21号反诈行动”统一开展集中抓捕收网行动。前不久才从成都打赢电诈集群战的铁塔派出所所长梁涛、相国寺派出所局长王辉亲自带队捣毁窝点,当天上午10时,参战人员统一出击,成功打掉13个窝点抓获140人,刑拘137人,目前案件还在进一步侦查中。

 

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